中潜股份有限公司
              独立董事关于第四届董事会第二次会议
                         相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相

关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独

立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议事项发表如下独立意见：

    一、关于更换年审会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，

具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工

作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司

利益和股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务审计机构。同意提交股东大会审议。

    二、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

    公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，符

合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》

等相关规定，审议本议案时，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。作为公司的独立董事，我们

同意本次回购注销事宜。
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见）




独立董事：

               孙昌兴                  鲍金红                    鲍群




                                                       年   月    日