证券代码：300526             证券简称：中潜股份          公告编号：2020-020


                          中潜股份有限公司
                   关于公司董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼

副总经理张继红先生提交的书面辞职报告。因公司于 2020 年 4 月 6 日收到深圳证券

交易所下发的监管函（创业板监管函〔2020〕第 46 号），张继红先生为此引咎辞去

公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，张继红先生未持有公司股份，根据《公司法》和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，张继红先生辞去董事会

秘书、副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对张继红

先生在担任公司董事会秘书期间工作表示衷心感谢。

   公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，

公司董事会指定暂由公司董事、副总经理明小燕女士代行董事会秘书职责。



    特此公告。

                                                           中潜股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2020年 4月 9日