证券代码：300526           证券简称：中潜股份            公告编号：2020-049




                          中潜股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2020 年 5

月 15 日在广东深圳公司会议室以通讯的方式召开，本次会议以紧急会议方式召集与

召开，会议通知已于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出

席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主席冯

小燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权的议案》；

    为调整公司业务结构，盘活公司资产，推进业务转型，公司于 2020 年 5 月 15

日与邓鑫、深圳市中潜潜水运动有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的

中潜运动 100%的股权转让给邓鑫，转让价格为人民币 5,850 万元人民币。

    具体内容详见公司 2020 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于出售全资子公司中潜运动股权的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨
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形成关联担保的议案》。

   监事会认为：本次出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨形

成关联担保的事项，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在

损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

   具体内容详见公司 2020 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的

公告》

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

   本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

   3、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权形成对外财务资助暨关联交

易的议案》。

   监事会认为：财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生

重大影响，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资

者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

   本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

   三、备查文件

   1、中潜股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                                          中潜股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           2020 年 5 月 18 日