中潜股份:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-06-04
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-059
中潜股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知情况:
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 18 日在创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》
(公告编号:2020-054)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020 年 6 月 3 日(星期三)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2020 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议召开地点:广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公司会
议室。
4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-059
5、召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长张顺先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
(二)出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 人,代表的股份总数为 96,041,700
股,占公司总股本 170,660,816 股的 56.28%。其中:出席现场会议的股东及股东代
表 2 人,所持股份 96,041,700 股,占公司总股本的 56.28%;通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人,所持股份 0 股,占公司总股本的 0%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总数 0%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,
审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权的议案》
该议案的表决结果为:同意96,041,700股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为:同意0股,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨
形成关联担保的议案》
该议案的表决结果为:同意41,750,000股,占出席会议有效表决权股份总数的
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-059
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效
表决权股份总数的0%。关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司回避表决。
其中中小股东表决结果为:同意0股,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权形成对外财务资助暨关联交
易的议案》
该议案的表决结果为:同意41,750,000股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效
表决权股份总数的0%。关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司回避表决。
其中中小股东表决结果为:同意0股,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为:同意96,041,700股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元(深圳)律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见
书》,天元律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《中潜股份有限公司公司章程》的规
定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-059
2、北京市天元(深圳)律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日