证券代码:300526               证券简称:中潜股份                公告编号:2020-059


                            中潜股份有限公司
                  2020 年第二次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议通知情况：

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日在创业板指定信

息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》

（公告编号：2020-054）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的时间为 2020 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00。

    3、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公司会

议室。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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    5、召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长张顺先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表的股份总数为 96,041,700

股，占公司总股本 170,660,816 股的 56.28%。其中：出席现场会议的股东及股东代

表 2 人，所持股份 96,041,700 股，占公司总股本的 56.28%；通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人，所持股份 0 股，占公司总股本的 0%。

    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、

见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权的议案》

    该议案的表决结果为：同意96,041,700股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效

表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨

形成关联担保的议案》

    该议案的表决结果为：同意41,750,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
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100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效

表决权股份总数的0%。关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司回避表决。

    其中中小股东表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《关于出售全资子公司中潜运动股权形成对外财务资助暨关联交

易的议案》

    该议案的表决结果为：同意41,750,000股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效

表决权股份总数的0%。关联股东深圳市爵盟管理咨询有限公司回避表决。

    其中中小股东表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

    该议案的表决结果为：同意96,041,700股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效

表决权股份总数的0%。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代

表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市天元（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见

书》，天元律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《中潜股份有限公司公司章程》的规

定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、中潜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
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    2、北京市天元（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年第二次临时

股东大会的法律意见。



    特此公告。

                                                        中潜股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2020 年 6 月 4 日