中潜股份:关于聘任公司董事会秘书的公告2020-06-16
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-069
中潜股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 15 日召开了第四届董
事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定,公司同意聘任尹晓莹女士担任公司董事会秘书职务(简
历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,
公司副总经理明小燕女士即日起不再代行董事会秘书职责。
尹晓莹女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所备案
审核无异议,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
尹晓莹女士联系方式如下:
电话:0755-83571281
传真:0755-83571291
邮箱:ir@sumnet.com.cn
通讯地址:深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-069
附件:
尹晓莹女士:1984 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2013 年
1 月至 2014 年 11 月任职安徽德合典当有限公司财务行政部,2014 年 11 月至 2018
年 10 月任安徽新力金融股份有限公司(600318.SH)证券事务代表,2018 年 10 月至
2020 年 6 月任德润融资租赁(深圳)有限公司融资经理,2020 年 6 月加入本公司。
尹晓莹女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,不属于失信被执行人。