证券代码：300526            证券简称：中潜股份             公告编号：2020-069



                            中潜股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开了第四届董

事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司同意聘任尹晓莹女士担任公司董事会秘书职务（简

历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，

公司副总经理明小燕女士即日起不再代行董事会秘书职责。

    尹晓莹女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案

审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    尹晓莹女士联系方式如下：

   电话：0755-83571281

   传真：0755-83571291

   邮箱：ir@sumnet.com.cn

   通讯地址：深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层



    特此公告。


                                                            中潜股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2020 年 6 月 16 日
证券代码：300526           证券简称：中潜股份            公告编号：2020-069


附件：

    尹晓莹女士：1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2013 年

1 月至 2014 年 11 月任职安徽德合典当有限公司财务行政部，2014 年 11 月至 2018

年 10 月任安徽新力金融股份有限公司（600318.SH）证券事务代表，2018 年 10 月至

2020 年 6 月任德润融资租赁（深圳）有限公司融资经理，2020 年 6 月加入本公司。

    尹晓莹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。