中潜股份:第四届董事会第七次会议决议公告2020-06-16
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-068
中潜股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2020 年 6
月 15 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾 1 号
广场南区 T7 第 16 层公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 6 月 12 日以邮件方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长张顺先生主持,应出席董
事 6 名,实际出席董事 6 名,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任尹晓莹女士为
董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 16 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于聘任公司董事会秘书的公告》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于注销全资子公司三亚中潜户外运动有限公司的议案》
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因公司全资子公司三亚中潜户外运动有限公司(以下简称“三亚中潜”)的经
营基本停滞,公司决定注销三亚中潜公司。注销该子公司有利于公司优化资源配置,
提高管理和运营效率,不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响,符
合公司未来战略发展规划。公司董事会授权经营层负责办理三亚中潜的清算、注销
等相关工作。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 16 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于注销全资子公司三亚中潜户外运动有限公司的的公告》。
表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 ;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日