证券代码：300526           证券简称：中潜股份             公告编号：2020-068




                           中潜股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 6

月 15 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾 1 号

广场南区 T7 第 16 层公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 6 月 12 日以邮件方式

送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长张顺先生主持，应出席董

事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任尹晓莹女士为

董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司 2020 年 6 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于聘任公司董事会秘书的公告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立

意见。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于注销全资子公司三亚中潜户外运动有限公司的议案》
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    因公司全资子公司三亚中潜户外运动有限公司（以下简称“三亚中潜”）的经

营基本停滞，公司决定注销三亚中潜公司。注销该子公司有利于公司优化资源配置，

提高管理和运营效率，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符

合公司未来战略发展规划。公司董事会授权经营层负责办理三亚中潜的清算、注销

等相关工作。

    具体内容详见公司 2020 年 6 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于注销全资子公司三亚中潜户外运动有限公司的的公告》。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 ；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                           中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2020 年 6 月 16 日