证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2020-084




                           中潜股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 7

月 29 日在广东深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，本次会议通知已于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应

出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有

关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》；

    截至 2020 年 7 月 10 日，张顺先生、杨学君女士为公司实际控制人，深圳市中

天潜水装备有限公司（以下简称“中天装备”）、惠州市雅妍美容服务有限公司（以

下简称“惠州雅妍”）均为张顺先生实际控制的企业，与公司为同一实际控制人控

制下的企业，构成公司关联方。2019 年度，中天装备、惠州雅妍与公司及子公司发

生相关交易，构成关联交易。董事会补充确认了公司及子公司与中天装备、惠州雅

妍于 2019 年度发生的关联交易。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司 2020 年

7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及预
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计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

    因本议案涉及关联交易，关联董事张顺先生回避表决。本议案尚需提交公司 2020

年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补充确认及预计 2020 年度关联交易的议案》；

    2020 年度，公司与上述关联方发生的关联交易，预计关联交易总金额不超过

120,000,000 元人民币（包含已发生金额），截至本公告日，公司与中天装备、惠州

雅妍发生关联交易金额为 84,779,179.01 元。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司 2020 年

7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及预

计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

    因本议案涉及关联交易，关联董事张顺先生回避表决。本议案尚需提交公司 2020

年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；

    公司拟于 2020 年 8 月 17 日 15:00 召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容

详见公司 2020 年 7 月 31 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。
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    特此公告。

                                         中潜股份有限公司

                                              董事会

                                         2020 年 7 月 31 日