证券代码：300526           证券简称：中潜股份             公告编号：2020-085




                           中潜股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2020 年 7

月 29 日在广东深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召

开，本次会议通知已于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主席

冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》；

    监事会认为：本次补充确认 2019 年度关联交易的事项，相关审议程序符合法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，

尤其是中小股东的利益。

    具体内容详见公司 2020 年 7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》公告编号：2020-086）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补充确认及预计 2020 年度关联交易的议案》；
证券代码：300526           证券简称：中潜股份             公告编号：2020-085


    监事会认为：本次补充确认及预计 2020 年度关联交易的事项，相关审议程序符

合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全

体股东，尤其是中小股东的利益。

    具体内容详见公司 2020 年 7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》公告编号：2020-086）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                            中潜股份有限公司

                                                                 监事会

                                                            2020 年 7 月 31 日