证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2020-088


                           中潜股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 8

月 10 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯

相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。本

次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长张顺先生主持，本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》

    经公司自查，公司董事会补充和更正确认了公司及子公司 2019 年度至今与中天

装备、惠州雅妍发生的关联交易，同时对 2020 年度 8 月至 12 月的关联交易进行了

预计。公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司 2020

年 8 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易

及预计 2020 年度关联交易的公告（更新后）》（公告编号：2020-091）。

    因本议案涉及关联交易，关联董事张顺先生回避表决。本议案尚需提交股东大

会审议。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年第五次临时股东大会取消议案暨延期召开的
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议案》

    根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司原定于 2020 年 8 月 17 日召开 2020

年第五次临时股东大会，审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》及《关于

补充确认及预计 2020 年度关联交易的议案》。

    经自查，董事会对前次会议审议通过的关联交易相关议案进行了补充和更正，

审议了《关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》。同时决定将前

次董事会审议的《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》和《关于补充确认及预

计 2020 年度关联交易的议案》取消提交股东大会审议，并将 2020 年第五次临时股

东大会延期至 2020 年 8 月 21 日（星期五）召开。本次股东大会的召开地点、股权

登记日等其他事项不变。

    公司独立董事对取消议案的相关事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详

见公司 2020 年 8 月 11 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年

第五次临时股东大会取消议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：

2020-092）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                            中潜股份有限公司

                                                                  董事会
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                                         2020 年 8 月 11 日