证券代码：300526           证券简称：中潜股份            公告编号：2020-089




                           中潜股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 8

月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 8 月 8 日以电子邮件和书面方

式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。

会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决

议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了《关于补充确认关

联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》：

    监事会认为：本次补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的事项，相关审

议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不

会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

    具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告（更新后）》（公告编

号：2020-091）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                       中潜股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2020 年 8 月 11 日