中潜股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第十次会议
                       相关事项的独立意见

    我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》对公

司第四届董事会第十次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

    一、关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易事项的独立意见

    经认真审阅，我们认为：本次公司补充确认关联交易及预计 2020 年度关联

交易的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为

基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。上述关联

交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因

此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，

会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。本次补充确认关联交易及预计

2020 年度关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    我们同意公司补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案，并同意

将该议案提交至公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

    二、关于取消公司 2020 年第五次临时股东大会相关议案的独立意见

    经认真审阅，我们认为：本次取消将《关于补充确认 2019 年度关联交易的

议案》和《关于补充确认及预计 2020 年度关联交易的议案》提交公司 2020 年第

五次临时股东大会审议的原因真实、理由正当，取消将相关议案提交股东大会审

议不会对公司正常生产经营活动产生影响。
    公司就取消将上述议案提交股东大会审议所履行的内部决策程序合法有效，

符合国家有关法律、法规和政策的规定，没有损害公司和股东特别是中小股东的

利益。




                                       独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群

                                                     中潜股份有限公司

                                                      2020 年 8 月 10 日