中潜股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见


       我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》的相关规定，

本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第四届董事会

第十次会议审议的相关议案进行了认真核查，现就关联交易事项发表如下事前认

可意见：

       一、关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易事项的事前认可意见

       我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，

本次公司及子公司与关联方之间的关联交易符合公司实际经营和发展的需要，遵

循了公平合理的定价原则，交易定价合理公平，不存在损害公司和全体股东，特

别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也

不会影响上市公司的独立性。

       二、关于取消公司 2020 年第五次临时股东大会相关议案的事前认可意见

       我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，

本次取消将《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》和《关于补充确认及预

计 2020 年度关联交易的议案》提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议的原因

真实、理由正当，是符合公司实际情况的，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

       综上，我们认可相关议案的全部内容，并且同意将相关议案提交公司第四届

董事会第十次会议审议。



                                           独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群
中潜股份有限公司

2020 年 8 月 10 日