证券代码：300526             证券简称：中潜股份          公告编号：2020-107


                          中潜股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司

董事兼副总经理明小燕女士提交的书面辞职报告。明小燕女士因家庭原因辞去公司

第四届董事会董事及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

    截至本公告披露日，明小燕女士持有公司股份 21,612 股（占公司总股本的

0.01%），其中 5,403 股为高管锁定股。明小燕女士的原定任期为截至公司第四届董

事会任期届满之日（2022 年 12 月 1 日），由于其在任期届满之前离职，根据《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关

规定，明小燕女士应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守

下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分

之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》

对董监高股份转让的其他规定。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，明小燕女士的辞

职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，

其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会向明小燕女士在任职

期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。
证券代码：300526   证券简称：中潜股份   公告编号：2020-107


                                         中潜股份有限公司

                                               董事会

                                          2020年 9月 15日