证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2020-108


                           中潜股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年

9 月 18 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通

讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长张顺先生主持，本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》；

    为满足公司日常经营的资金需求，公司实际控制人仰智慧先生拟与公司签订《借

款合同》，向公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的无息借款，借款期限自 2020

年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需

求情况分批提取借款。因仰智慧先生是公司的关联自然人，上述无息借款构成关联

交易。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，因本议案涉及关联交易，

关联董事仰智慧先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关规定，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 9 月 21 日于巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人向公司提供无息借款暨关

联交易的公告》（公告编号：2020-109）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补充确认向实际控制人借款暨关联交易的议案》。

    为满足公司日常经营的资金周转需求，公司实际控制人仰智慧先生已分别于

2020 年 9 月 1 日、2020 年 9 月 4 日向公司提供无息借款人民币 2,000 万元和 500 万

元，累计金额 2,500 万元。上述借款构成关联交易，现对上述借款进行补充确认。

    公司独立董事已就该事项发表了事前认可及独立意见。因本议案涉及关联交易，

关联董事仰智慧先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相

关规定，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                              中潜股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2020 年 9 月 21 日