证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2020-130


                           中潜股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2020 年

10 月 30 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以通讯方式

召开，会议通知已于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事

3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士

主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监

事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》；

    公司股东代表监事代利女士因个人原因辞去公司监事职务，鉴于代利女士辞去

监事职务，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事

会提名王志涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自

股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。代利女士在新选举股东

代表监事就任后将不再担任股东代表监事职务，公司对其在担任股东代表监事职务

期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关披露。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。



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                                                              监事会

                                                        2020 年 10 月 30 日
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    附件：股东代表监事候选人简历

    王志涛先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007 年 9 月至 2013

年 9 月在安徽蓝鼎置地发展有限公司任职；2013 年 9 月至 2020 年 4 月在韩国济州神

话世界任职；2020 年 5 月至今在中潜股份有限公司任行政人事中心副总监。

    截止目前，王志涛先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关

部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中

规定的不得担任公司监事的情形。