中潜股份有限公司
           独立董事关于第四届董事会第十五次会议
                        相关事项的独立意见


    我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判

断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》对公司第四届董事会第十五次会议中《关于聘任公司总经理的议案》，

发表如下意见：

    我们审阅了周倩女士的个人履历，未发现其存在《公司法》规定禁止任职以

及被中国证监会处罚的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。同

时，我们充分了解了周倩女士的专业背景、工作经验，其具备担任上市公司总经

理职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次总经理的提

名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任周倩女士为公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。




                                         独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群

                                                        中潜股份有限公司

                                                        2020 年 12 月 17 日