证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2020-139


                           中潜股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2020 年

12 月 17 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通

讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张顺先生主持，本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    结合公司管理和生产经营需要，经公司董事长张顺先生提名，董事会提名委员

会审查，董事会同意聘任周倩女士担任公司总经理，任期自第四届董事会第十五次

会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披

露的《关于聘任公司总经理的议案》（公告编号：2020-140）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
证券代码：300526   证券简称：中潜股份   公告编号：2020-139



                                         中潜股份有限公司

                                              董事会

                                        2020 年 12 月 17 日