证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2020-141


                           中潜股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2020 年

12 月 29 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通

讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张顺先生主持，本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》；

    公司不再续聘原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年

度的审计工作。由公司董事会审计委员会提议，拟聘任众华会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大

会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协

商确定。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于更换年审会计师事务所的公告》（公告编号：2020-143）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，公司拟于 2021 年 1 月 14 日 15:00

召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2020-144）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、中潜股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                             中潜股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2020 年 12 月 29 日