证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2021-011


                           中潜股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年

2 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。本

次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张顺先生主持，本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》；

    公司不再聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度的审计工

作。由公司董事会审计委员会提议，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营

层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

    具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于更换年审会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，公司拟于 2021 年 3 月 5 日 15:00
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召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 18 日在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2021-014）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2、中潜股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                            中潜股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2021 年 2 月 10 日