证券代码：300526            证券简称：中潜股份           公告编号：2021-021


                          中潜股份有限公司
            关于补选第四届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事

会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议

案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选陈春国先生为公司第

四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。陈春国先生的任期自股

东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进

行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运

作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布

于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《独立董事关于第四届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                          中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2021 年 3 月 26 日