证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2021-020


                           中潜股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年

3 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 25 日发出。本次会议应出席

董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法

律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司董事长张顺先生辞去公司董事、董事长等相关职务，张顺先生的辞职

导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，张顺先生仍将

继续履行公司董事、董事长职责至新任董事、董事长产生。

    经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈春国先生（简历

附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委

员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-021），公司独

立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，公司拟于 2021年 4月12 日15:00

召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

（公告编号：2021-022）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                            中潜股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2021 年 3 月 26 日
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候选人简历：

    陈春国先生，1973 年出生，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1996

年至 2013 年任职大连实德集团有限公司；2014 年至 2016 年任大连海润来集团有限

公司董事；2016 年至 2018 年任中国再生医学国际有限公司（HK08158）执行董事、

行政总裁；2018 年至 2020 年任鞍炼集团有限公司执行董事。

    截至目前，陈春国先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中

规定的不得担任公司董事的情形。