证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2021-024


                           中潜股份有限公司
                第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年

4 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 9 日发出。本次会议应

出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事周

倩女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

    同意选举陈春国先生为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满之日。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表

人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

    具体内容详见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-025），公司独立董事对该事项发

表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

    因公司董事人员发生变动，董事会现对专门委员会委员进行以下补选：同意将

董事陈春国先生补选为公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、
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薪酬与考核委员会委员；同意将独立董事鲍群女士补选为公司第四届董事会战略委

员会委员。本次补选完成后，各专门委员会情况如下：

    （1）董事会战略委员会：陈春国先生、周倩女士、鲍群女士（独立董事），其

中陈春国先生任主任委员。

    （2）董事会审计委员会：鲍群女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董事）、

周倩女士，其中鲍群女士任主任委员。

    （3）董事会提名委员会：孙昌兴先生（独立董事）、鲍金红女士（独立董事）、

陈春国先生，其中孙昌兴先生任主任委员。

    （4）董事会薪酬与考核委员会：鲍金红女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立

董事）、陈春国先生，其中鲍金红女士任主任委员。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披

露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

    为满足公司经营管理的需要，经公司总经理周倩女士提名，董事会提名委员会

审核，董事会拟聘任汪三明先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披

露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-027）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
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                                         中潜股份有限公司

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                                         2021 年 4 月 12 日
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附件：

    汪三明先生简历：

    汪三明先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学本科，中国

注册会计师。1999 年 9 月至 2005 年 5 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）任项

目经理；2005 年 5 月至 2009 年 9 月在斯太尔动力股份有限公司（曾用名：湖北博盈

投资股份有限公司）任副总经理兼财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任大连实德

集团有限公司总裁助理、财务副总裁、审计法律事务部总经理；2013 年 7 月至 2017

年 4 月任山东未名生物医药股份有限公司财务顾问、财务总监；2017 年 5 月至 2018

年 6 月任中国再生医学国际有限公司投资总监；2018 年 6 月至今任安陆锡华世纪企

业投资中心(有限合伙)执行合伙事务代表。

    截止目前，汪三明先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中

规定的不得担任公司高级管理人员的情形。