中潜股份有限公司
          独立董事关于第四届董事会第二十次会议
                       相关事项的独立意见

    我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判

断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案发

表如下意见：

一、关于选举董事长事项的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司选举陈春国先生为董事长，同时根据《公司章

程》的相关规定，将公司法定代表人变更为陈春国先生，上述事项符合相关法律

法规的规定和公司实际情况。陈春国先生的任职经历及专业能力符合担任公司董

事长的任职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形。

    综上，我们一致同意公司董事会选举陈春国先生为董事长；同意公司按相关

规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。

二、关于补选董事会专门委员会委员事项的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司董事会补选陈春国先生为公司第四届董事会战

略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选鲍群女士为

公司第四届董事会战略委员会委员的事项是基于公司的实际情况，符合《公司章

程》的相关规定。相关拟任人员的任职经历及专业能力符合担任公司董事会专门

委员会的任职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形。

    综上，我们一致同意公司本次补选董事会专门委员会委员的事项。

三、关于聘任公司副总经理事项的独立意见

    经认真审阅汪三明先生的个人履历，未发现其存在《公司法》规定禁止任职
以及被中国证监会处罚的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

同时，我们了解了汪三明先生的专业背景、工作经验，其具备担任上市公司副总

经理职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次副总经理

的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任汪三明先生为公

司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。




                                       独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群

                                                     中潜股份有限公司

                                                      2021 年 4 月 12 日