证券代码：300526          证券简称：中潜股份               公告编号：2021-047



                         中潜股份有限公司
            关于2021年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、日常关联交易基本情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度与关联方发生日常关

联交易总额不超过1,537万元。2021年4月28日，公司第四届董事会第二十一次会

议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，以5票同意、0票反对、

0票弃权通过了该议案。

    在本次议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进

行了汇报，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表了独立意见：公司 2021

年度与关联方之间进行关联交易是为了公司正常生产经营的需要，交易定价遵循

了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，公司董事会在审议通过此

议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，

且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

    二、预计日常关联交易类别和具体金额
                                                                    单位：元
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易

      关联方            关联交易内容            本期数         上年同期数
中天装备公司              采购商品         1,000,000.00      475,612.63
惠州雅妍公司                服务费         0.00              7,303,005.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
关联方            关联交易内容             本期数            上年同期数
中天装备公司      销售商品和设备           10,000,000.00     11,170,017.93
惠州雅妍公司      代收代付水电费           60,000.00         54,339.87

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2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

                                           本期确认的     上年同期确认的
    承租方名称        租赁资产种类
                                             租赁收入         租赁收入
   中天装备公司       房屋及设备          4,000,000.00      956,877.16
   惠州雅妍公司         房屋租赁           70,000.00         63,000.00

(2) 公司承租情况

                                           本期确认的     上年同期确认的
    出租方名称        租赁资产种类
                                             租赁费           租赁费
      杨学君           办公房屋            240,000.00       234,262.85

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联自然人

    自然人杨学君为公司持股 5%以上大股东深圳爵盟实际控制人

    （二）关联法人

    关联方一：

    1、企业名称：深圳市中天潜水装备有限公司

    2、统一社会信用代码：914403000585591067

    3、类型：有限责任公司(自然人独资)

    4、住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉

大厦五层 AB 座 5A-3

    5、法定代表人：梅乐勇

    6、注册资本：1000 万元人民币

    7、成立日期：2012 年 12 月 6 日

    8、经营范围：一般经营项目是：潜水装备、船舶设备、海洋工程设备、消

防设备、救生设备、通信导航设备、声纳探测设备、自动化机器人设备、电子产

品的研发、销售；货物及技术进出口业务；供应链管理；国内贸易；化工产品（除

危险化学品）、I 类医疗器械的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项


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目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：船舶设备、海

洋工程设备、消防设备、救生设备、潜水装备维修、通信导航设备、声纳探测设

备、自动化机器人设备、电子产品的生产和维修，I 类医疗器械的生产。

    9、财务状况：因尚未有中天装备截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据，中天

装备截至 2020 年 6 月 30 日总资产为 36,941,333.7 元；营业收入为 3,928,582.36

元；净利润为 -1,566,528.49 元。（以上财务数据未经审计）

    10、与公司的关联关系：中天装备为公司原董事长张顺先生实际控制的企业，

与公司构成关联关系。张顺先生于 2021 年 3 月 25 日辞去董事长一职，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第七章的相关规定，中天

装备自张顺先生辞去董事长一职起的 12 个月内仍构成公司关联方。

    关联方二：

    1、企业名称：惠州市雅妍酒店管理有限公司

    2、统一社会信用代码：91441303MA4UUMR82W

    3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    4、住所：惠州市惠阳区新圩镇长布村

    5、法定代表人：雷其荣

    6、注册资本：100 万元人民币

    7、成立日期：2016 年 9 月 18 日

    8、经营范围：美容服务及管理咨询；布草、衣物的洗涤服务（另设分支机

构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    9、财务状况：因尚未有惠州雅妍截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据，惠州

雅妍截至 2020 年 6 月 30 日总资产为 2,901,259.93 元；营业收入为 1,094,500

元；净利润为-1,718,765.33 元。（以上财务数据未经审计）

    10、与公司的关联关系：2020 年 5 月 31 日后，惠州雅妍不再为公司原董事



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长张顺先生实际控制的企业，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订）》第七章的相关规定，湖州雅妍自 2020 年 6 月 1 日起的 12 个月内仍构

成公司关联方。

    三、关联交易主要内容

    （一）定价依据

    公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营需要。公司遵循平等

互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式

确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司董事会授权公司董事长或法定代表人在本次日常关联交易预计总额度

范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方

确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生的日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行的，有利

于 公司生产经营业务的开展。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，

定价公允，关联方均具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不

利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要

业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见：独立董事认为公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司

正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，

关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原

则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将

《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第二十一次会议



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审议。

    2、独立意见：独立董事认为公司 2021 年度日常关联交易的预计符合公司正

常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的

程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，同

意公司 2021 年度日常关联交易预计相关事项。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、第四届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。


    特此公告。




                                                   中潜股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 4 月 29 日




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