证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2021-063
中潜股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈春国先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
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股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1 、出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表的股份总数为
50,561,517 股，占公司总股本 204,248,968 股的 24.7548%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 1 人，所持股份 50,126,699 股，占公司总股本 24.5420%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，所持股份
434,818 股，占公司总股本的 0.2129％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 4 人，代表股份 434,818 股，占公司股份总数
0.2129％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
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该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
该议案的表决结果为：同意50,128,199股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.1430%；反对433,318股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8570%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意1,500股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.3450%；反对433,318股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的99.6550%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 50,128,199 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.1430%；反对 433,318 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8570%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.3450%；反对 433,318 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 99.6550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
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权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信暨为子公
司提供担保的议案》
该议案的表决结果为：同意50,506,135股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.8905%；反对55,382股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1095%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意 379,436 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.2632%；反对 55,382 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 12.7368%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
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数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于存货盘亏更正的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
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12、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：同意50,128,199股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.1430%；反对433,318股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8570%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.3450%；反对 433,318 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 99.6550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承
义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
