证券代码：300526            证券简称：中潜股份            公告编号：2021-071


                           中潜股份有限公司
            关于补选第四届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会

第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议

案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选尹晓莹女士（简历附

后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。尹晓莹女

士的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进

行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运

作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布

于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《独立董事关于第四届董事会第二

十二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                           中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2021 年 8 月 3 日
证券代码：300526            证券简称：中潜股份            公告编号：2021-071


附件：

    尹晓莹女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年

1 月至 2014 年 11 月任职安徽德合典当有限公司财务行政部，2014 年 11 月至 2018

年 10 月任安徽新力金融股份有限公司（600318.SH）证券事务代表，2018 年 10 月至

2020 年 6 月任德润融资租赁（深圳）有限公司融资经理，2020 年 6 月加入公司任董

事会秘书。

    尹晓莹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。