证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2021-070


                           中潜股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2021

年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 2 日发出。本次会议应出席

董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由陈春国先生主持，本次会议的召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、

法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司董事长陈春国先生辞去公司董事、董事长等相关职务，陈春国先生的

辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，陈春国先

生仍将继续履行其职责至新任董事、董事长产生。

    经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹晓莹女士（简历

附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-071），公司独

立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    公司董事会同意聘任翁懿明女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自

董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满为止。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会审议的议案一涉及股东大会职权，公司拟于 2021 年 8 月 19 日

15:00 召开 2021 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通

知》（公告编号：2021-073）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                            中潜股份有限公司

                                                                       董事会

                                                              2021 年 8 月 3 日
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    附件：简历

    1、尹晓莹女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013

年 1 月至 2014 年 11 月任职安徽德合典当有限公司财务行政部，2014 年 11 月至 2018

年 10 月任安徽新力金融股份有限公司（600318.SH）证券事务代表，2018 年 10 月至

2020 年 6 月任德润融资租赁（深圳）有限公司融资经理，2020 年 6 月加入公司任董

事会秘书。

    尹晓莹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。



    2、翁懿明女士：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有

深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾任上海广电电气（集团）股份

有限公司（601616.SH）证券事务专员，2020 年 7 月加入本公司任公司证券事务代表。

    翁懿明女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求

的任职条件，不属于失信被执行人。