中潜股份有限公司
            独立董事关于第四届董事会第二十二次会议
                         相关事项的独立意见

       我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判

断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于补

选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》发表如下意见：

       经认真审查，我们认为：公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审

阅相关人员简历，认为本次提名的非独立董事候选人尹晓莹女士具备法律、行政

法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责的所必需的工作经验，

未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提

名尹晓莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审

议。



                                          独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群

                                                        中潜股份有限公司

                                                          2021 年 8 月 3 日