证券代码：300526            证券简称：中潜股份           公告编号：2021-076


                          中潜股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事

会第二十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，经与会董事一致审议

同意，选举周倩女士（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董

事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《公司章程》

的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记

手续。

    董事会同时审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选产生

了第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任

期结束之日止。第四届董事会专门委员会成员如下所示：


         专门委员会                     成员                   主任委员
         战略委员会              周倩、尹晓莹、鲍群              周倩
         提名委员会             孙昌兴、鲍金红、周倩            孙昌兴
         审计委员会              鲍群、孙昌兴、周倩              鲍群
    薪酬与考核委员会          鲍金红、孙昌兴、尹晓莹            鲍金红

    特此公告。




                                                          中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2021 年 8 月 19 日
证券代码：300526   证券简称：中潜股份   公告编号：2021-076
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附件：周倩女士简历：

    周倩女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 7 月至 2016

年 10 月任合肥三六五网络有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月任安徽

新华房地产集团副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任北京世纪华盟国际旅行社有

限公司总经理；2020 年 3 月入职中潜股份有限公司，2020 年 6 月至今任中潜股份有

限公司董事，2020 年 12 月至今任中潜股份有限公司总经理。

    截止目前，周倩女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受

到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形。