证券代码：300526             证券简称：中潜股份            公告编号：2021-075


                           中潜股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2021

年 8 月 19 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日发出。本次会

议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由公司过半数董事共同推举的董

事周倩女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

    同意选举周倩女士（简历附后）为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长

为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于选举第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：

2021-076），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

    因公司董事人员发生变动，董事会现对专门委员会委员进行以下补选：同意将

董事周倩女士补选为公司第四届董事会提名委员会委员；同意将董事尹晓莹女士补
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选为公司第四届董事会战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。本次补选完成后，

各专门委员会情况如下：

    1、董事会战略委员会：周倩女士、尹晓莹女士、鲍群女士（独立董事），其中

周倩女士任主任委员。

    2、董事会审计委员会：鲍群女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董事）、周

倩女士，其中鲍群女士任主任委员。

    3、董事会提名委员会：孙昌兴先生（独立董事）、鲍金红女士（独立董事）、

周倩女士，其中孙昌兴先生任主任委员。

    4、董事会薪酬与考核委员会：鲍金红女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董

事）、尹晓莹女士，其中鲍金红女士任主任委员。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披

露的《关于选举第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：

2021-076）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                           中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2021 年 8 月 19 日
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附件：周倩女士简历：

    周倩女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 7 月至 2016

年 10 月任合肥三六五网络有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月任安徽

新华房地产集团副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任北京世纪华盟国际旅行社有

限公司总经理；2020 年 3 月入职中潜股份有限公司，2020 年 6 月至今任中潜股份有

限公司董事，2020 年 12 月至今任中潜股份有限公司总经理。

    截止目前，周倩女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受

到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形。