中潜股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
                       相关事项的独立意见


    我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判

断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案

发表如下意见：

    一、关于选举董事长事项的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司选举周倩女士为董事长，同时根据《公司章程》

的相关规定，将公司法定代表人变更为周倩女士，上述事项符合相关法律法规的

规定和公司实际情况。周倩女士的任职经历及专业能力符合担任公司董事长的任

职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形。

    综上，我们一致同意公司董事会选举周倩女士为董事长；同意公司按相关规

定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。

    二、关于补选董事会专门委员会委员事项的独立意见

    经认真审议，我们认为：公司董事会拟将董事周倩女士补选为公司第四届董

事会提名委员会委员；拟将董事尹晓莹女士补选为公司第四届董事会战略委员会

委员，薪酬与考核委员会委员的事项是基于公司的实际情况，符合《公司章程》

等相关规定。相关拟任人员的任职经历及专业能力符合担任公司董事会专门委员

会的任职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形。

    综上，我们一致同意公司本次补选董事会专门委员会委员的事项。
独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群

              中潜股份有限公司

              2021 年 8 月 19 日