证券代码：300526            证券简称：中潜股份           公告编号：2021-085


                           中潜股份有限公司
               关于补选第四届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事

会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的

议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选韩正海先生、轩辕

文革先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大

会审议。韩正海先生、轩辕文革先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会

届满之日止。

    公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进

行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经

营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会

议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                           中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2021 年 10 月 12 日
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附件：韩正海先生简历：

    韩正海先生:1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017

年 4 月至今任北京中资致远科技有限公司执行董事，2020 年 6 月至今，担任北京中

民振兴建设科技有限公司总经理，2021 年 3 月至今任中国投资开发有限公司

（00204HK）董事会联席主席、非执行董事，2021 年 4 月至今任高丰集团控股（02863HK）

执行董事。

    韩正海先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。
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    轩辕文革先生简历：

    轩辕文革先生，中国籍，1966 年 10 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士

学位，曾就职于天津滨海新区国际汽车城有限公司、开利星空汽车销售服务有限公

司、福州中皓融资租赁有限公司，2020 年 12 月至今任广州市鼎润供应链有限公司总

经理。

    轩辕文革先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。