证券代码：300526            证券简称：中潜股份           公告编号：2021-097


                          中潜股份有限公司
              关于补选董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事

会第二十六次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选

产生了第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期结束之日止。第四届董事会专门委员会成员如下所示：
        专门委员会                      成员                   主任委员
        战略委员会              周倩、尹晓莹、韩正海             周倩
        提名委员会              孙昌兴、鲍金红、周倩            孙昌兴
        审计委员会              鲍金红、孙昌兴、周倩            鲍金红
    薪酬与考核委员会          鲍金红、孙昌兴、尹晓莹            鲍金红

    特此公告。




                                                           中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2021 年 10 月 29 日