证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2022-006


                           中潜股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年

2 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件方

式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。

会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决

议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了《关于更换年审会

计师事务所的议案》。

    经审核，监事会认为：本次更换年审会计师事务所符合相关法律、法规规定，

不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》

的规定。监事会同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年年报审计机构。

    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披

露的《关于更换年审会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
证券代码：300526           证券简称：中潜股份        公告编号：2022-006


    中潜股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                                      中潜股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2022 年 2 月 17 日