证券代码：300526            证券简称：中潜股份        公告编号：2022-013



                          中潜股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任

意时间。

    2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公

司会议室

    3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长韩正海先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
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司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表的股份总数为 50,179,599

股，占公司总股本 204,248,968 股的 24.5679%。其中：出席现场会议的股东及

股东代表 1 人，所持股份 50,126,699 股，占公司总股本 24.5420%；通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，所持股份 52,900 股，

占公司总股本的 0.0259％。

    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他中小股东 3 人，代表股份 52,900 股，占公司股份总数

0.0259％。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律

师列席了本次股东大会。

       二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》；

    该议案的表决结果为：同意 50,179,599 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果为：同意 52,900 股，占出席会议中小股东有效表决

股东大会会议决议权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0%。

       三、律师出具的法律意见
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    安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承

义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、中潜股份有限公司 2022 年第一临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

的法律意见书。

    特此公告。




                                                        中潜股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2022 年 3 月 7 日