证券代码：300526             证券简称：中潜股份           公告编号：2022-014


                           中潜股份有限公司
               第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2022 年

3 月 8 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 5 日发出。本次会议应

出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：委托出席董事 1 名，独立董事孙昌兴先

生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事鲍金红女士出席会议并代为行

使表决权），会议由董事长韩正海先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，

所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

    经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高宗标先生（简历

附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-015）。公司

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    为拓展新业务，公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议

通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自筹资金人民币 5,100 万与

陈学东、安徽瑞和智商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞和智”）、冯

天然、范先国、常州奕乘创业投资合伙企业（有限合伙）共同增资江苏云智星河网

络科技股份有限公司（以下简称“云智星河”）的全资子公司江苏瑞智中和新能源

科技有限公司。

    鉴于公司拟在本次增资的同时提名云智星河、瑞和智的实际控制人高宗标先生

为公司第四届董事会非独立董事，故云智星河、瑞和智与公司构成关联方，本次交

易构成关联交易。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。公司独立董事

对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                           中潜股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2022 年 3 月 9 日
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附件：高宗标先生简历：

    高宗标先生:中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权。2004 年至今，

任上海瑞高投资有限公司执行董事，2019 年 5 月至今，任江苏云智星河网络科技股

份有限公司董事长，2021 年 8 月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司执行董

事兼总经理。

    高宗标先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。