证券代码：300526             证券简称：中潜股份             公告编号：2022-019


                           中潜股份有限公司
              第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2022

年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长韩正海先生主持，本

次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时

股东大会的议案》。

    公司于 2022 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于

对外投资暨关联交易的议案》及《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的

议案》，公司拟以自筹资金人民币 5,100 万与陈学东、安徽瑞和智商务咨询合伙企

业（有限合伙）（以下简称“瑞和智”）等共同增资江苏云智星河网络科技股份有

限公司的全资子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司（以下简称“瑞智中和”）。

公司拟在本次增资的同时提名云智星河、瑞和智的实际控制人高宗标先生为公司第

四届董事会非独立董事，故云智星河、瑞和智与公司构成关联方，本次交易构成关

联交易。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。
证券代码：300526             证券简称：中潜股份             公告编号：2022-019


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.8 条，“上市公司与关联

人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净

资产绝对值 5%以上的，应当提交股东大会审议，并参照本规则第 7.1.10 条的规定

披露评估或者审计报告。”2022 年 3 月 8 日，瑞智中和尚未出具其 2021 年度审计

报告，未达到公司召开股东大会的条件，故公司延迟发出股东大会通知。

    鉴于瑞智中和已于 2022 年 3 月 15 日出具了其 2021 年度审计报告，公司拟于 2022

年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于对外投资暨关联交易的议

案》及《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

    本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-020）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    中潜股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。




                                                              中潜股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2022 年 3 月 19 日