证券代码：300526               证券简称：*ST 中潜            公告编号：2022-047



                             中潜股份有限公司
                 第四届监事会第二十二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2022 年 4

月 26 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相

结合的方式召开，本会议通知已于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件和书面方式发出。本次

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。

    会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合

法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了《2022 年第一季度报

告》。

    经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法

规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的 2022 年第

一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022

第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

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证券代码：300526            证券简称：*ST 中潜         公告编号：2022-047

    中潜股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                                        中潜股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2022 年 4 月 28 日




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