证券代码：300526             证券简称：*ST 中潜            公告编号：2022-054


                           中潜股份有限公司
              第四届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2022

年 5 月 12 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及

通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 11 日以电子邮件和书面方式发

出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 5 名，实际

出席董事 5 名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，

所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    结合公司管理和生产经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，

董事会同意聘任高宗标先生担任公司总经理，任期自第四届董事会第三十六次会议

审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
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    特此公告。



                                         中潜股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 5 月 12 日