中潜股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第三十七次会议
                         相关事项的独立意见

    我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判

断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第三

十七次会议审议的相关事项发表如下意见：

    1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

    经审查，我们认为：公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅相

关人员简历，认为本次提名的非独立董事候选人戴福全先生、王志涛先生、储文

娟女士具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责

的所必需的工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交

公司股东大会审议。

    2、关于聘任公司副总经理的议案

    经认真审阅曾宪康先生的个人履历，未发现其存在《公司法》不得担任公司

高级管理人员的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级

管理人员之情形。同时，我们充分了解了曾宪康先生的专业背景、工作经验，其

具备担任上市公司副总经理职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职

责要求。本次副总经理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同

意聘任曾宪康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。
独立董事：孙昌兴、鲍金红、杜俊娟

                中潜股份有限公司

                2022 年 5 月 24 日