证券代码：300526             证券简称：*ST 中潜        公告编号：2022-067


                           中潜股份有限公司
     关于签订转让部分募集资金投资项目之《补充协议》
                          暨转让完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、转让部分募集资金投资项目事项概述

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活资产，缓解资金压力，于 2021

年 1 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议

通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，公司决定将首次公开发行股票

募集资金投资项目之“潜水装备生产线建设项目”作价 220,000,000 元转让给深圳

市惠宝纸制品有限公司（以下简称“深圳惠宝”）。具体内容详见公司于 2021 年 1

月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让部分募集资金投资项

目的公告》（公告编号：2021-004）。公司于 2021 年 2 月 1 日召开了 2021 年第

二次临时股东大会，审议通过了上述转让事项。

    根据公司与深圳惠宝签订的《国有工业用地、厂房及地上附着物转让协议》（以

下简称“《厂房转让协议》”），公司应在 2021 年 7 月 30 日前完成转让标的的竣

工、验收与备案手续，并不晚于 2021 年 10 月 31 日前将转让的不动产权属变更到深

圳惠宝名下。受工程竣工验收备案进度及主管部门审批流程等因素影响，本次交易

的产权变更进度晚于预期。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2022-003）。

    二、交易进展情况
证券代码：300526              证券简称：*ST 中潜         公告编号：2022-067


    为了最大程度的减少公司损失和维护投资者利益，经公司管理层与深圳惠宝再

次协商，公司与深圳惠宝签订了《国有工业用地、厂房及地上附着物转让协议之补

充协议》（以下简称“《补充协议》”），深圳惠宝同意免除部分违约金。2022 年

6 月 5 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于签订转让部分

募集资金投资项目之<补充协议>的议案》，《补充协议》主要内容如下：

    1.《厂房转让协议》6.2 条和 6.4 条分别约定甲方办理竣工验收的时间和不动产

权属变更登记的时间，因甲方未能按约履行，应向乙方支付违约金 17,248,000 元（大

写：壹仟柒佰贰拾肆万捌仟元整），乙方愿意部分免除《厂房转让协议》10.3 条中

约定违约金。

    甲乙双方承诺并同意，乙方在剩余未支付的 14,000,000 元（大写：壹仟肆佰万

元整）款项中扣除 6,500,000 元（大写：陆佰伍拾万元整），作为甲方在履行《厂

房转让协议》中所产生的全部违约责任的违约金及其他相关费用，甲方承诺不就乙

方逾期付款事宜追究乙方任何违约责任及违约金。

    2. 扣除前述违约金及代付款后，乙方向甲方支付剩余转让标的项目款共计

7,500,000 元（大写：柒佰伍拾万元整），乙方应当于本协议签订之日起 3 个工作日

内向甲方指定账户支付剩余转让款 7,500,000 元（大写：柒佰伍拾万元整）。

    3. 甲方已收到乙方缴纳 2022 年 4 月的转让标的水电费用，甲乙双方认可并同

意，转让标的于 2022 年 3 月 31 日前的水电费用由甲方承担，2022 年 4 月 1 日后的

水电费用由乙方承担。甲方于本协议签订之日起 3 日内，应配合乙方完成水电过户

事宜。

    三、其他

    截至本公告披露日，本次转让所涉及的资产已经完成权属变更，公司已收到交

易对方深圳惠宝除陆佰伍拾万元违约金以外全部收购价款，本次公司转让部分募集

资金投资项目事项已经完成。
证券代码：300526              证券简称：*ST 中潜         公告编号：2022-067


    因未能按《厂房转让协议》约定时间完成竣工备案登记和不动产权属变更登记，

公司已于 2021 年度及 2022 年一季度分别计提违约金 8,184,000 元及 7,920,000 元。

经公司管理层与深圳惠宝再次协商，公司实际支付的总违约金为 6,500,000 元，预

计 2022 年二季度冲回前期多计提违约金 9,604,000 元。敬请广大投资者注意投资风

险。

    特此公告。




                                                            中潜股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2022 年 6 月 8 日