证券代码：300526            证券简称：*ST 中潜        公告编号：2022-069



                          中潜股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 6 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 6 月 8 日 9:15-15:00 期间的任

意时间。

    2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公

司会议室

    3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长高宗标先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
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司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 12 人 ， 代 表 的 股 份 总 数 为

50,608,816 股，占公司总股本 204,248,968 股的 24.7780%。其中：出席现场会

议的股东及股东代表 2 人，所持股份 50,283,199 股，占公司总股本 24.6186%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人，所持股份

325,617 股，占公司总股本的 0.1594％。

    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他中小股东 11 人，代表股份 482,117 股，占公司股份总数

0.2360％。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律

师列席了本次股东大会。

       二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，以累积投票方式审议通过了以下议案：

       1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

    本次非独立董事选举采用累积投票制，选举戴福全先生、王志涛先生、储文

娟女士为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：

       1.1 补选戴福全先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决情况：同意 50,559,729 股。其中，中小投资者投票情况为：同意 433,030

股。

    表决结果：上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二

分之一，戴福全先生当选公司第四届董事会非独立董事。

       1.2 补选王志涛先生为公司第四届董事会非独立董事
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    表决情况：同意 50,549,718 股。其中，中小投资者投票情况为：同意 423,019

股。

    表决结果：上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二

分之一，王志涛先生当选公司第四届董事会非独立董事。

       1.3 补选储文娟女士为公司第四届董事会非独立董事

    表决情况：同意 50,549,720 股。其中，中小投资者投票情况为：同意 423,021

股。

    表决结果：上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二

分之一，储文娟女士当选公司第四届董事会非独立董事。

       三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承

义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

       四、备查文件

    1、中潜股份有限公司 2022 年第三临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

的法律意见书。

    特此公告。

                                                         中潜股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2022 年 6 月 8 日