证券代码：300526                 证券简称：*ST 中潜              公告编号：2022-097




                                中潜股份有限公司

                      关于补选董事会专门委员会委员的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第
四十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选产生了第
四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之
日止。本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员如下所示：

         专门委员会                         委员                      主任委员

         战略委员会               高宗标、戴福全、鲍金红               高宗标

         提名委员会               鲍金红、高宗标、杜俊娟               鲍金红

         审计委员会               杜俊娟、高宗标、鲍金红               杜俊娟

      薪酬与考核委员会            高宗标、鲍金红、杜俊娟               高宗标



    特此公告。




                                                                   中潜股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    2022 年 8 月 24 日