证券代码：300526               证券简称：*ST 中潜               公告编号：2022-098




                              中潜股份有限公司

              第四届董事会第四十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2022

年 8 月 30 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场与

通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出。本次

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    根据公司业务发展的实际情况和战略需求，同意对公司经营范围进行变更并修

订 《 公 司 章 程 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2022-099）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟于 2022 年 9 月

16 日下午 14:45 召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9

月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-100）。
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    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   中潜股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议。

   特此公告。




                                                       中潜股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2022 年 9 月 1 日