证券代码：300526            证券简称：*ST 中潜        公告编号：2022-107



                          中潜股份有限公司
               2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:45
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15-
下午 15:00。
    2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
司会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长高宗标先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）出席情况
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    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 15 人 ， 代 表 的 股 份 总 数 为
86,951,612 股，占公司总股本 204,248,968 股的 42.5714%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 4 人，所持股份 76,047,862 股，占公司总股本 37.2329%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，所持股份
10,903,750 股，占公司总股本的 5.3385%。
    出席本次会议的中小投资者 12 人，代表股份 9,251,300 股，占公司股份总
数 4.5294%。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律
师列席了本次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 86,615,612 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6136%；反对 336,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3864%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决结果为：同意 8,915,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 96.3681%；反对 336,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 3.6319%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承
义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中潜股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。
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                                               董事会

                                          2022 年 9 月 16 日