证券代码：300526             证券简称：*ST 中潜           公告编号：2022-113



                           中潜股份有限公司

             第四届董事会第四十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于 2022

年 9 月 26 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场与

通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关

于监事辞职暨补选监事的议案》，鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大

会审议，公司监事会即向公司董事会发出提请召开临时股东大会的书面申请，公司

董事会已收到并决定受理该申请，拟于 2022 年 10 月 13 日下午 15:00 召开 2022 年

第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    中潜股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议。

    特此公告。
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                                          中潜股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 9 月 26 日