证券代码：300526             证券简称：*ST 中潜          公告编号：2022-111



                           中潜股份有限公司
              第四届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四会议于 2022 年
9 月 26 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事
会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及
有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了《关于监事辞职暨
补选监事的议案》；
    公司非职工代表监事周洋先生近期因个人原因辞去了公司监事职务，鉴于其辞
去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事
会提名刘文良先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    中潜股份有限公司第四届监事会第二十四会议决议。
证券代码：300526   证券简称：*ST 中潜   公告编号：2022-111

   特此公告。




                                          中潜股份有限公司
                                               监事会
                                          2022 年 9 月 26 日