证券代码：300526             证券简称：*ST 中潜            公告编号：2022-118



                           中潜股份有限公司

               第四届董事会第四十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）第四届董事会第四十六次

会议于 2022 年 10 月 14 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会

议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式发

出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于签署<和解协议书>的议

案》。

    为了最大程度的减少公司损失和维护投资者利益，经公司管理层与深圳市蒂瑞

诗珠宝有限公司（以下简称“深圳蒂瑞诗”、“乙方”）多次协商，双方达成和解

方案并签署《和解协议书》，同意其向公司支付股权转让款、逾期违约金、诉讼费

和财产保全费用共计人民币 10,000,000 元（壹仟万元），公司放弃其他全部诉讼请

求的内容。上海招信软件科技有限公司（以下简称“上海招信”、“丙方”）基于

和乙方的其他合作，双方协商一致同意第一条中的款项由丙方提供的账户支付到甲

方账户。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司股权转让进展暨签署<和解协议书>的公告》（公告编号：

2022-119）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码：300526          证券简称：*ST 中潜             公告编号：2022-118


    三、备查文件

   1、中潜股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议；

   2、《和解协议书》。



   特此公告。




                                                          中潜股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2022 年 10 月 14 日