证券代码：300526             证券简称：*ST 中潜          公告编号：2022-132



                           中潜股份有限公司
              第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六会议于 2022 年
12 月 2 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事
会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》
    公司原聘任的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司
审计的团队加入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），
综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审计委员会提议及审查，公司
拟聘任中审亚太为公司 2022 年年报审计机构。中审亚太基本情况详见附件一。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事

候选人的议案》
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    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名。第四届监事会同意提名茹慧女士、刘文良先生为公
司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会监事任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届监事
会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    中潜股份有限公司第四届监事会第二十六会议决议。


    特此公告。




                                                         中潜股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2022 年 12 月 2 日