证券代码：300526            证券简称：*ST 中潜         公告编号：2022-142



                         中潜股份有限公司
             2022 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区深港合作区梦海大道 5019 号卓越前海壹
号 T3 栋 30L-02。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长高宗标先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
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    出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 77,804,312 股，占
上市公司总股份的 38.0929％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，
代表股份 67,497,862 股，占上市公司总股份的 33.0469％；通过网络投票的股
东共 3 人，代表股份 10,306,450 股，占上市公司总股份的 5.0460％。
    出席本次会议的中小股东共 2 人，代表股份 94,000 股，占上市公司总股份
的 0.0460％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律
师列席了本次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》
    该议案的表决结果为：同意 77,804,312 股，占出席会议所有股东所持股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决结果为：同意 94,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    本议案使用累积投票制进行表决，对以下 4 名非独立董事候选人进行投票选
举：
    2.1《关于换届选举高宗标先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果：高宗标先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2.2《关于换届选举戴福全先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：戴福全先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2.3《关于换届选举王志涛先生为第五届董事会非独立董事的议案》
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    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
（以未累积的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：王志涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2.4《关于换届选举储文娟女士为第五届董事会非独立董事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：储文娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    本议案使用累积投票制进行表决，对以下 3 名独立董事候选人进行投票选
举：
    3.1《关于换届选举杜俊娟女士为第五届董事会独立董事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：杜俊娟女士当选为第五届董事会独立董事。
    3.2《关于换届选举黄雷先生为第五届董事会独立董事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：黄雷先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    3.3《关于换届选举陈旋旋女士为第五届董事会独立董事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：陈旋旋女士当选为公司第五届董事会独立董事。
    4、审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的
议案》
    本议案使用累积投票制进行表决，对以下 2 名非职工代表监事候选人进行投
票选举：
    4.1《关于换届选举茹慧女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：茹慧女士当选为第五届监事会非职工代表监事。
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    4.2《关于换届选举刘文良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
    同意股份数:77,710,317 股，占出席会议所有股东所持股份总数（以未累积
的股份数为准）的 99.8792%；其中，中小投资者表决情况：同意 5 股。
    表决结果为：刘文良先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承
义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中潜股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。




                                                      中潜股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2022 年 12 月 22 日